為什麼這篇投資詐騙ptt鄉民發文收入到精華區：因為在投資詐騙ptt這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者Picaljk (guest)看板Kaohsiung標題[閒聊] 投資詐騙真實手法時間Thu A...
投資詐騙ptt 在 又又 Instagram 的最佳貼文
2021-09-24 17:01:23
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這篇文很長，如果有時間可以讀一下，甚至分享給周邊親友。
我是高雄市議員林于凱，這件事跟高雄有什麼關係？因為幾位受害人，都是高雄人。
以前聽說台灣是詐騙王國，也聽過不少詐騙手法，但最近遭遇的幾件，令我毛骨悚然。
有金融業退休的人士，因為投資虛擬貨幣，被騙了2000萬以上
有租用自己網銀戶給甲方使用，最後被檢方列為共同被告
有去人力銀行應徵職缺，結果做三天發現帳戶被當作金流戶，被列為詐騙集團共同嫌疑人
，所有帳戶遭到銀行凍結。
還有，我要先提的這一件，台股投資詐騙案：
跟鼓吹投資虛擬貨幣類似手法，不過這個更容易引誘廣大的股市投資人入甕。
簡單說，他有一位投資導師，會跟投資人分析目前股市情況，投資人會覺得分析的跟自己
過往經驗不謀而合，通常前面幾檔飆股，都有獲利；有另一位投資助理，會時常跟投資人
噓寒問暖保持互動，然後過了兩三周，會問投資人是否加入他們的大戶通道 or 外資帳戶
。
助理會說，經由外資帳戶，可以擁有漲停股的優先交易權，然後，再往下一步，就推出內
線的鉅額交易專案，號稱因為是外資大股東低價轉讓的標的，所以可以拿到比較低的成交
價，因此不用看盤，就可以獲利。
一旦啟動開關，就開始掉入帳戶數字的陷阱；看起來都有賺錢，但是，最後可能拿不到錢
。
==
操作方式：
1. 用巨額交易騙消費者申請外資帳戶or大戶通道，跟投資人說有指定專員協助開戶，專
員會丟一個連結，讓投資人去下載app，這個app看起來真的像是某大銀行的投信公司開發
的投資軟體。
2. 投資助理會在line or telegram群組開專案，要前一天預約投資配額並且將款項存入
這個app，然後隔天會依照匯款金額配給股票（說法是：首先是鉅額交易是配對交易，也
就是大股東低價轉讓，機構外資拿到競拍價的額度後，再配售給散戶）
3.至於怎麼將款項存入app？就是指定銀行帳戶要投資人去匯入，投資人匯入後，也的確
會在app看到入帳，並且在隔天拿到配股。
4.我看到這個app就覺得很可疑，因為曾看過虛擬貨幣的詐騙案軟體，這個app跟虛擬貨幣
的詐騙平台類似，感覺就是有人在後台控制各種數值，帳面上有賺錢，但就都只能掛在帳
面上。他利用投資人的一個特性，賺到的多餘資金再拿進去投資，因此帳面上獲利，短期
內就不會想要離場。
5.等到有一天想要提領帳面上的數字，很可能領不出來，或是，被要求投資人再匯入一筆
手續費 / 抽成費才能領出，想當然，再匯入的錢，應該也是有進無出。
==
當你收到這個簡訊，千萬小心！
最近應該不少人都會收到「領取飆股」的簡訊，這很可能就是在吸引新人加入，而投資助
理會對新人有很多關懷，經營一段時間後就會拉新的群組，然後要投資人去開戶，依照他
們指示進行操作，並且要嚴格執行指令不准對外洩漏，否則會影響之後的配額。
群組內，有不少人會主動提出 #匯款證明，表示自己有匯款參與到分配，營造一個「沒有
問題」的氛圍，但可怕的是，裡面的匯款單投資交易金額，每日都是數十萬 ~ 上百萬在
跑，等到發現異狀時，可能已經被捲走上千萬。
我今天跟市刑大及三民二偵查隊討論這樣的案子，他們也表示很無奈，因為這種詐騙提供
的交易帳戶，基本上都是人頭戶，也就是查到人頭後，也很難追查下去；然後用的是線上
通訊軟體如line / telegram，telegram是加密通訊軟體，一但被踢出群，就什麼都看不
到，也無法擷取證據；line也一樣，很難追查到真實的持有者；而詐騙集團厲害的是，即
便循線追查出這些通訊帳號的持有者，很多都是已出境的外籍移工。
這個案子我除了找偵查單位，其實也尋求了其他協助，但最後我的結論是：短期內要查獲
集團首腦，可能難度頗高，就算等查到了之後，其實錢也早就流到國外，追不回來了。
目前聽聞行政院有啟動防詐專案，但事實上，詐騙集團使用的介面跟人力，規模可能超乎
我們的想像。所以我選擇先揭露這樣的資訊，希望提醒眾多的國人，不要把退休金都賠上
了，聽到這樣的案例，實在很心酸，但也無能為力。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.1.87 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1659627434.A.15A.html
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/04/2022 23:45:00
推 v7677 : 謝謝寶貴的資訊 推 08/04 23:51
推 bryantmonkey: 感謝 08/04 23:52
推 coolchin : 不用說太多，都是一個 貪 字！這麼好賺，為何對方 08/04 23:55
→ coolchin : 不自己借錢來賺，要“分享”給被害者自己？ 08/04 23:55
推 apple32988 : 詐騙真的是太可惡，大家要小心不要貪啊！ 08/04 23:57
推 coolchin : 你去問銀行的行員，很多都有在異常提款時，進行關懷 08/04 23:58
→ coolchin : 慰問，得到當時被害者的什麼回答？還有當時執迷不 08/04 23:58
→ coolchin : 悟，後來確定自己被騙，還想反過來告銀行……呵呵 08/04 23:58
→ coolchin : 呵…告銀行不盡心盡力勸阻當時的被害者自己，Y see 08/04 23:58
→ coolchin : ！ 08/04 23:58
推 coolchin : 也有被害者提款時，很配合詐騙集團阿，掰一些很正常 08/05 00:01
→ coolchin : 的提款理由，房子裝修、幫孩子買房付頭款…都用房 08/05 00:02
→ coolchin : 產藉口…你行員沒法律強制力…能怎樣…眼睜睜看著被 08/05 00:02
→ coolchin : 騙啊… 08/05 00:02
推 coolchin : 之前的政府官員名義詐騙，已被修法增加刑度，現在台 08/05 00:04
→ coolchin : 股大好…什麼航海王、當沖王…虛擬幣的、代理投資 08/05 00:04
→ coolchin : 的，找到當紅話題來騙錢！ 08/05 00:04
→ poi1619 : 一個字 貪... 沒救了 08/05 00:09
推 zszsdd : 你盡力了，宣導只能救有理智的人 08/05 00:14
推 cubegaga : 你已經盡力了... 08/05 00:33
噓 Qidu : 這跟虛擬幣甚麼關係 純粹是被老師騙了 08/05 00:33
→ Qidu : 老師沒一個是好東西 但別偷黑虛擬幣 08/05 00:35
噓 multiView : 虛擬貨幣就是垃圾中的垃圾，本質就是垃圾無誤啊。 08/05 00:40
→ multiView : 虛擬貨幣的所有用途對人類都毫無幫助，但詐騙集團 08/05 00:41
→ multiView : 卻很愛用，收到一堆勒索信都指名虛擬貨幣，還不垃圾 08/05 00:41
→ multiView : 世界上的所有虛擬貨幣全部消失，人類毫無影響啊。 08/05 00:41
推 Qidu : 虛擬貨幣以後是建構無人銀行和去中心應用程式及的 08/05 00:44
→ Qidu : 基礎 08/05 00:44
→ Qidu : 覺得毫無幫助只能說太無知了 08/05 00:45
推 acxsport : 高調推 08/05 00:46
推 HIKONA : 真的不要貪心 08/05 00:48
推 siekensou000: 那個真可怕 08/05 01:10
→ hantulee : 投資詐騙相關新聞半個月內至少十多篇. 08/05 01:19
→ hantulee : 這位議員也關心一下草衙道對面，捷運站旁路口，機 08/05 01:26
→ hantulee : 車跨越雙黃線跑到逆向車道等紅燈時硬要擠到最前面 08/05 01:26
→ hantulee : 的問題，這對於從旗津行駛到前鎮的紅9公車轉彎極其 08/05 01:26
→ hantulee : 危險 08/05 01:26
→ hantulee : 每次紅燈，那路口至少有數輛車違規跨越逆向，連公 08/05 01:48
→ hantulee : 車乘客下車後也都不看行人穿越號誌，號誌是紅色止步 08/05 01:48
→ hantulee : 也照樣過馬路... 08/05 01:48
→mhantulee：收到，我會請同仁去那個路口看看，有必要就建議加強執法推 QQmouse : 怎麼宣導都沒有用 atm分期可以再戰50年 08/05 02:21
→ QQmouse : 講再多不如被騙一次 用血淚換取教訓 裝睡的人叫不醒 08/05 02:21
→ QQmouse : 花錢買經驗 08/05 02:22
→ QQmouse : 20年前的老梗到現在還是有人會被騙 宣導沒用的 08/05 02:22
→ QQmouse : 越貪的人越好騙 活該 08/05 02:24
推 tingstart : 沒本事處理只能用呼籲，你身份是什麼 08/05 02:35
推 wujiarong : 虛擬幣只是詐騙為了讓你好上當，取當時環境熱門的東 08/05 03:16
→ wujiarong : 西做為話術題材。比如說以前有一種叫璽幣的東西，玩 08/05 03:16
→ wujiarong : 法也是讓你看app紙上富貴，上游努力畫餅給你吃。再 08/05 03:17
→ wujiarong : 前身就小額資金盤，投了本金領個幾次利就韭菜收割 08/05 03:17
→ wujiarong : 所以… 看完後心得只有虛擬幣=爛，就不會被下個噱頭 08/05 03:17
→ wujiarong : 餌釣上嗎？ 08/05 03:17
推 k011511 : 推 08/05 04:08
推 Dayton : 幫推 08/05 06:54
推 wchwc : 推 08/05 07:15
推 lasd : 推，應該將這訊息轉傳給父母及長輩，避免受騙 08/05 07:23
推 vsbrm : 詐騙只跟一個字有關 "貪" 08/05 07:44
推 jollybighead: 貪??知道詐騙中有一種是騙小孩出事，要爸媽匯錢的嗎 08/05 07:59
→ jollybighead: 詐騙方式有很多種，別將上當原因只歸類成一種... 08/05 08:01
→ promise0520 : 貪字 貧字殼 08/05 08:13
推 s31364663 : 這篇文章效果很有限 08/05 08:42
推 RSER : 最近有興起利用原油當沖的詐騙模式，套用知名交易平 08/05 09:08
→ RSER : 台，誘騙入金，我現在就在詐騙群組裡觀察，目前他們 08/05 09:08
→ RSER : 還沒收割，很擔心有沒有人真的被騙到 08/05 09:08
推 jumpings : 幫推一下~~ 08/05 09:13
推 im31519 : 不要貪可以解決99%的詐騙問題 08/05 09:18
推 wingthink : 警察都沒辦法了 看來有人覺得議員是魔法師 08/05 09:21
推 littleme1125: 勸世文 推 08/05 09:29
→ flarecutter : 笑死 不就line群組上那些 08/05 09:58
推 Tsang88 : 感謝提醒 08/05 10:40
推 karma584 : 謝謝林議員提醒 祝連任成功 08/05 10:57
→ teddyissad : 虛擬幣洗錢好用就有價值 08/05 11:52
推 MVPGGYY : 就連警察遇到有人被詐騙要匯錢，也只能強力勸阻，而 08/05 12:22
→ MVPGGYY : 不能強制把人拖走不給匯錢了，議員當然只能多幫忙宣 08/05 12:22
→ MVPGGYY : 傳 08/05 12:22
推 tienhun : push 08/05 12:47
推 caca80207 : 貪、蠢就是兩個被詐騙的原因，沒什麼好說的，同樣手 08/05 13:07
→ caca80207 : 法都用幾十年了 08/05 13:07
推 kelopi : 高調 08/05 13:22
推 jeff785chen : 推 祝福林議員連任成功 08/05 13:41
推 gunlinuu : 推 08/05 14:18
推 OnlyRD : 可以從簡訊和網路廣告開始管制，一堆媒體網站都在 08/05 14:25
→ OnlyRD : 等這些廣告，中華電信等廠商不可能不知道哪些人在 08/05 14:25
→ OnlyRD : 大量發簡訊，透過AI+稍許人工就能攔截。 08/05 14:25
推 kunamatataha: 謝謝林議員，如果你是在左楠我就投給你了祝連任 08/05 14:38
推 siekensou000: yt有一個叫 bump 的，他踢爆很多詐騙，可以去看看 08/05 16:29
→ siekensou000: 。 08/05 16:29
推 MVPGGYY : 在左楠的比較好耶，有那個新人可以投，我剛好跟你反 08/05 16:35
→ MVPGGYY : 過來，要是左楠那個來三民選，我就投她了XD 08/05 16:35
※ 編輯: Picaljk (39.9.45.167 臺灣), 08/05/2022 23:01:50噓 nksv526 : 效果有限都是 08/05 23:20
推 justhold : 為什麼詐騙刑責這麼輕 政府應修法 08/06 02:20
→ sunandmoonof: 有app的名字嗎？ 08/06 09:00
→msunandmoonof:匯豐投信聲明：https://reurl.cc/1moOeD
推 hydeaya : 機場都有人舉牌叫人不要去柬埔寨，還是有人要照去 08/06 09:00
→ hydeaya : 啊 08/06 09:00
推 kshs301 : 推 08/06 11:30
推 kimos : 穩賺不賠的就是騙而已啊 08/06 16:59
噓 aider : 立法對詐騙犯求處重刑，貴黨邱大立委顯智會擋嗎 08/06 20:16
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:48:10※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:50:27
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:52:24
推 jib0110 : 詐騙真的很猖狂 08/12 09:14