[爆卦]幣安詐騙報警是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇幣安詐騙報警鄉民發文收入到精華區:因為在幣安詐騙報警這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者vinson (........￾ N￾ N￾N)看板DigiCurrency標題[閒聊] ...

幣安詐騙報警 在 陳珮騏打氣團 Instagram 的最讚貼文

2020-05-09 05:07:46

大家千萬要小心! 前幾天接到一通大陸一名操廣東口音的男子打來的電話( +86-18565122935) , 我以為是我在大陸拍戲時開車的師傅, 直接就開口喚了對方陳師傅。 並開始以下對話~ 男:妳聽得出來啊?我的鄉音妳聽得懂嗎? 我:(怪)當然啊~ 男:後天我到台灣,到時找妳啊。 我...


虛擬貨幣越來越盛行,也是當前未來的趨勢。

但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知,因此造成這些交易糾紛

造成擾民和浪費社會司法資源的行為。

(舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道,

常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數)

當然這不是警察的專業,但是有這些基本的背景知識

面對民眾的報案應該也更能夠更為順暢。



虛擬貨幣的詐騙是很多沒錯,常見是從交友軟體。

交友軟體認識

的人建議受害者去幣安、火幣這些大平台購買虛擬貨幣。

也因為是這些大平台,所以可以取得對於受害者的信任

之後交友平台的人因為已經取得受害者的信任

因此說服受害者把購買的虛擬貨幣轉到其他奇奇怪怪的投資平台

基本上錢進去了就出不來了,可能一開始用LINE的代操討論群組

不知道看哪裡奇怪的盤,怎麼玩都是贏的

問題是這些都是不能把錢提領出來的。



然後,受害者去警察局報案,警察局能問的就是請受害人提供他被詐騙的匯款的帳號

問題是你給警察什麼TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不會有警察知道是什麼

連被害人被騙走錢之後也應該都不知道那是什麼東西

奇奇怪怪的交易平台也都是註冊在海外的,警察也沒有權限可以處理

所以呢? 剩下能問的是,那請問受害者轉帳給誰??

被害者提供給警察轉錢到幣安、火幣賣家的轉帳紀錄。


PS.被害人心想,對對對,他們全部都是一夥的,我的錢就是轉給他被他拿走的

警察也對於虛擬貨幣的認知薄弱,認為他們就是一起詐騙的。



讚讚讚~真相要大白了!!

幣安和火幣的賣家突然就收到警示帳戶的通知

交友軟體的詐騙人一樣換個帳號爽爽繼續詐騙吸金

詐騙交易平台一樣繼續吸下線騙錢,留下幣安和火幣的倒楣賣家.....

開始銀行帳戶被凍結,每天開始疫情遊台灣各地的警察局派出所/偵查隊。


最後偵查隊的詐騙組終於出現一個稍微懂一點這方面知識的人(天使),水落石出

申請解除警示帳戶,結案!!



很有意思的事情是,把上面的虛擬貨幣的字眼,全部都換成IPHONE、PS5等等的商品

派出所的員警就突然有常識,會請被害人提供和網路上賣家的交易資訊和對話

換成虛擬貨幣呢?整個跳針走樣,不會請對方提供交易的資訊了,銀行帳戶先凍結再說。


沒錯…我就是那個倒楣的賣家(一個月遇到兩次)

已經做了足夠的資訊保障自己了

避免交易糾紛也把LINE所有對話訊息貼到幣安或是貨幣的交易對話欄

也會請買家提供身分認證必須和交易所實名認證相同

有人也許會問怎麼不用第三方支付,但第三方支付主要卡在單月金額的限制。



最有趣的是,這一類的案件

往往是被害人已經在幣安或是火幣跟買家交易過後的一兩週

才發現自己是被詐騙了....

在這一兩週內他們都深信自己遇到了貴人帶領他再發大財的路上……


真的要詐騙你的人早就在第一時間找車手把錢都領走了

你過了一兩週再去鎖兩週前轉帳的紀錄……

只會鎖到99%正常的人和1%內的笨蛋詐騙

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.169.104 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1622469093.A.A1B.html
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 05/31/2021 21:55:00
VONeternal: 奇文 05/31 21:55
lrm549: 拍拍 你就想這是一百年前的古人第一次到銀行存款 05/31 21:59
lrm549: 不熟悉流程 以為錢被吃了 要告你 這樣不知道會不會比較好 05/31 21:59
worldfallsin: 境外交易所C2C看來容易惹是生非 05/31 22:10
vinson: 每天交易都拯救很多被詐騙的人...結果變成自己是詐騙嫌疑 05/31 22:25
boogieman: 下次建議用去8591買遊戲幣 結果上線把買來的遊戲幣交給 05/31 22:26
boogieman: 女角ID玩家被騙走遊戲幣做比方 警察應該就懂犯罪的是誰 05/31 22:26
boogieman: 了 05/31 22:26
meowlike: 辛苦了 05/31 22:28
creepy: C2C本身就很麻煩 你不用支付更麻煩 沒到額度就國內交易所 05/31 22:30
creepy: 賣一賣就算了 05/31 22:31
creepy: 直接匯款給你的客戶也是很大膽 那有更高機率是被詐騙者 05/31 22:32
BaGaEaLo: 我是覺得現在虛擬貨幣並沒有課稅,交易所也有KYC 05/31 22:42
BaGaEaLo: 吃虧就想找警察,但賺錢的時候你繳稅了嗎 05/31 22:43
ruyanc: 幫推 05/31 22:44
CrackedVoice: 噓錯點了吧?莫名其妙變警示戶跟找警察什麼關係? 05/31 22:53
boogieman: 不懂就別亂噓 他只是純粹出售加密貨幣給對方而已 又沒 05/31 22:59
boogieman: 騙買家去羊入虎口 來亂的嗎? 05/31 22:59
vinson: 警示帳戶是警察局才能設定的~重點是警察也搞不懂虛擬貨幣 05/31 22:59
WinRoww: 幫拍拍 你只是提供台幣變數位幣 然後他被騙來鎖你帳號 05/31 23:00
vinson: 把東西換成其他商品~警察了解的一開始就會排除疑慮了 05/31 23:01
TellthEtRee: 這就是第三方詐騙啊~~ 辛苦了~ 去年還有在八卦版p 05/31 23:04
TellthEtRee: o的苦主也是你嗎 05/31 23:04
meowlike: 補推 05/31 23:11
TellthEtRee: A要買黃金,B要賣黃金,然後C騙A說看我可以賣你黃金 05/31 23:13
TellthEtRee: ,C接著跟B說我要跟你買黃金,然後把B的銀行匯款帳號 05/31 23:13
TellthEtRee: 給A,等A確實匯錢給B以後B就把黃金給C。然後A沒收到 05/31 23:14
TellthEtRee: 黃金就去報警,然後B就銀行帳號被凍結。流程大概4這 05/31 23:14
TellthEtRee: 樣。 05/31 23:14
vinson: 這不是第三方詐騙 05/31 23:23
vinson: 三方詐騙只的是A跟B買 A賣C C匯款給B B把東西給A 05/31 23:24
vinson: 這個是交友軟體A叫B去幣安買~B找了C買也完成交易了 05/31 23:24
vinson: B收到C的東西之後,A叫B把東西轉到詐騙平台 05/31 23:25
vinson: C完全是履行交易~也把東西給了B(也收到是B付的錢) 05/31 23:25
vinson: 後續跟B被騙跟C沒關聯性~是A騙他的 05/31 23:26
snowoffish: 之前國內也有類似新聞,怕怕 05/31 23:28
vinson: B付給詐騙平台是付虛擬貨幣~TRC20 ERC20警察也查不了 05/31 23:29
vinson: 應該說根本也不知道...只能找有轉帳的 05/31 23:29
TellthEtRee: 喔喔 再看一次 了解了 05/31 23:36
TellthEtRee: 這樣關你屁事啊 真的雖小 05/31 23:37
vinson: 一個月內發生兩次~最後負責詐騙組的警察只能一直抱歉 05/31 23:38
vinson: 在遇到一次~派出所還是不知道要幹嘛要做什麼 05/31 23:40
asolitary: 地方派出所連筆錄都做的亂七八糟~完全沒有用處 06/01 00:02
asolitary: 送到偵察隊時,負責人也不知道筆錄該怎麼使用~ 06/01 00:03
asolitary: 也不會連絡當初做筆錄的派出所警員跟被害者做溝通 06/01 00:04
asolitary: 只會去查所謂詐騙者的名字有沒有出現在名單中~ 06/01 00:05
asolitary: 想當然一定給你假名的~不會查的到 06/01 00:05
asolitary: 給其他有用的線索要來去調監視器找人~就說這種詐騙案 06/01 00:06
asolitary: 沒法用監視器去追人跟車~就這樣硬生生的斷了線索後 06/01 00:07
asolitary: 再跟你說聲對不起~破不了案! 06/01 00:07
asolitary: 大概都是這種流程~只能說他們公務人員也只是去領薪水的 06/01 00:08
asolitary: 不要對這些所謂很有經驗的辦案人員有期待~ 06/01 00:09
Warez: 拍拍,辛苦了! 06/01 00:51
SamuelLuo: 辛苦了,加油 06/01 00:54
tearcolor: 沒有用的,你也不用救他們 06/01 01:53
dapple: 人只能賺到認知範圍的錢 警察也是只能破認知範圍的案阿 06/01 01:54
asolitary: 就只是個領薪水的~突破創新去讓團隊進步是不可能發生的 06/01 02:57
asolitary: 深入去探討年度破案率基本上低的可憐~ 06/01 02:59
asolitary: 每天打卡12個小時感覺很忙~但出國社會工作的人也知道 06/01 03:03
asolitary: 到底在忙什麼~畢竟主管也不會留那麼晚~呵 06/01 03:04
asolitary: 相關懂數位幣的人~平常時間也都在聊怎麼挖礦,買顯卡 06/01 03:07
asolitary: 網格怎麼設定之類的~至於報案的案子就呵呵 06/01 03:08
ripple0129: 沒有幾千萬的,都可以直接認賠了啦,追查成本太高, 06/01 03:45
ripple0129: 不太可能追 06/01 03:45
fbifxxkma: 八卦是你在用C2C XD FTX直接電匯不就好............ 06/01 06:32
pochaccofang: 交易糾紛是民事 詐欺是刑事 到底? 06/01 06:37
GameTheory9: 本案遭詐騙的被害人是因為什麼故事才上當的啊? 06/01 07:19
第一次是tinder的,反正都是一些女生被騙,他們就覺得tinder 幣安 賣家 詐騙投資平台,全部的人都是一伙的,即使警察覺得沒問題了,她還是覺得大家都騙她....這次的是什麼我也還不知道就是。
ppppp367: 警察不會管你 被第三方詐騙 永遠會跟者妳 06/01 07:45
TCLbasanova: 愛做C2C、OTC就該認清風險跟報酬,賺那點匯差,然後 06/01 07:53
TCLbasanova: 帳戶被凍結,值得嗎 06/01 07:53
SamuelLuo: 我在想C2C使用法幣交易加密幣,本身就是讓法幣當局感到 06/01 08:34
SamuelLuo: 有威脅的行為,所以政府抽不到稅當然是敵視C2C交易雙方 06/01 08:35
SamuelLuo: 大型中心化交易平台都已經在各地政府註冊繳保護費了 06/01 08:36
guanting886: 簡單說 就是受害者自己去買C2C市場買幣 然後買幣買 06/01 09:14
完全沒錯,就是這樣子....
guanting886: 完又因其他因素轉到其他平台去做他們認知上的投資, 06/01 09:14
guanting886: 當意識到自己被騙時,查證又困難,只好抓C2C市場的 06/01 09:14
guanting886: 賣家當詐騙集團去報案,而C2C賣家很衰小 你被騙乾他 06/01 09:14
guanting886: 屁事 但是第一時間就是先凍C2C賣家帳戶再說 06/01 09:14
guanting886: 說真的還蠻浪費司法資源的 但似乎也沒辦法 詐騙集團 06/01 09:17
guanting886: 投資區塊鏈 平台做下去就是要重複利用 一個平台用爛 06/01 09:17
guanting886: 了 改個layout換個domain name又可以繼續洗 06/01 09:17
guanting886: 而交友軟體也是這個產業的其中一環 以前聽過人家投 06/01 09:19
guanting886: 資做這個就是做來當魚池的 06/01 09:19
guanting886: 所以詐騙永遠不會不見 幫原PO拍拍 06/01 09:20
ozon: 13樓說現在不用繳稅?真的嗎? 06/01 09:23
hn880265: C2C我只敢買幣 至少銀行帳戶不會被凍 06/01 09:31
以現在的交易模式,你提供存摺資訊給賣家就是最大的風險...隨時匯錢給你就可以鎖你了
vaudi600: 所以繳稅之後原po可以獲得VIP資格都不會被凍結帳戶是嗎 06/01 09:37
vaudi600: ? 06/01 09:37
vaudi600: 不是說要逃稅 而是根本不相關的事還硬扯真的難看 06/01 09:37
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:52:10
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:53:51
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 09:56:31
F15: 這也算是做otc會遇到的風險之一吧 06/01 10:00
BaGaEaLo: 幣託&ACE&MAX不就可以讓你賣加密貨幣? 06/01 10:02
BaGaEaLo: C2C不就為了價格高一點賺差價,被詐騙當成工具不就是風險 06/01 10:04
BaGaEaLo: 又要賺價差,又覺得自己很倒楣,又要警察懂這些,都給你玩? 06/01 10:05
BaGaEaLo: 走交易所賣加密貨幣不就完事了,稅不稅的交易所自然會報 06/01 10:12
帳戶被凍結,也要有理由的。莫須有就凍結?在來這件事只是基層派出所不會處理,找到錯的人去處理可以搞你三個月半年以上。找到對的管道,只要一個禮拜內就可以解除警示帳戶。落差這麼大,一樣是警察在處理,這才是想要表達的
BaGaEaLo: 想問問有走交易所賣加密貨幣的哪個賬戶被凍結了?誰難看? 06/01 10:14
F15: 詐騙也是看準執法單位這塊背景不足,區塊鏈又難查才選這個工 06/01 10:16
F15: 具 06/01 10:16
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 06/01/2021 11:24:02
GameTheory9: 這種詐騙手法真的很難抓,雖然本質上是傳統第三人詐 06/01 13:17
GameTheory9: 欺,但交易平台手法新穎,追蹤難度更高。除非警察、 06/01 13:17
GameTheory9: 檢察官自己買個加密貨幣,否則光是弄懂ERC20、BEP2、 06/01 13:17
GameTheory9: 幣安、C2C就需要時間。檢察官要寫起訴書時會直接翻白 06/01 13:17
GameTheory9: 眼,更別提法官收到案件,會有多少白眼了。 06/01 13:17
vaudi600: 就繼續扯啊 一開始就有人先嗆原po賺錢沒繳稅怎樣的 現在 06/01 13:40
vaudi600: 又顧左右而言他 真好笑 06/01 13:40
vaudi600: 所以原po有沒有繳稅跟會不會莫名其妙被凍結帳戶的“直接 06/01 13:50
vaudi600: 關係”到底是什麼 06/01 13:50
BaGaEaLo: 我都用幣託存台幣買USDT,幣託有開發票,所以要繳稅,對不? 06/01 16:26
BaGaEaLo: 我賣USDT也走幣託換台幣,還是有誰走幣託換台幣有被凍結? 06/01 16:26
BaGaEaLo: 原PO如果賣USDT走交易所換台幣,還會不會被凍結帳戶? 06/01 16:27
BaGaEaLo: 若走交易所換台幣不存在被凍結的風險,那是不是直接關係? 06/01 16:27
vaudi600: 這是不同管道的關係 又不是繳稅 06/01 17:02
vaudi600: 難道他用C2C,誠實申報繳了稅 之後用C2C就不會被凍結帳 06/01 17:02
vaudi600: 戶? 06/01 17:02
vaudi600: 平常沒稅籍沒繳稅不能申請相關紓困 這才是真的有因果關 06/01 17:09
vaudi600: 係 06/01 17:09
Rox7894: 那就不要賺那點匯差,會被騙的的那些白癡我還少受理過嗎 06/02 05:13
Rox7894: ?日新月益的詐騙手法政府根本就跟不上,大多數員警也不 06/02 05:13
Rox7894: 會。整間派出所有研究過的超過兩個就偷笑了 06/02 05:13
boom40809: 原來c2c潛藏風險那麼大…不敢再用了 06/02 23:01
dttdtt: 我是好奇我手上有6萬多USDT要換台幣 06/03 11:18
dttdtt: 我可以跟買家直接約警察局裡面面交嗎?? 06/03 11:19
dttdtt: 對方拿快二百萬現金跟我在派出所裡交易對我們兩個都安全 06/03 11:20
dttdtt: 派出所或警局有這樣的服務嗎?? 重點是在警局裡 06/03 11:22
dttdtt: 警察不用在旁邊看或保護! 06/03 11:23
Rox7894: 警察長的應該不像免費保鏢喔zzzzz 06/04 15:38

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