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[爆卦]兆豐公司戶是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇兆豐公司戶鄉民發文沒有被收入到精華區：在兆豐公司戶這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 兆豐公司戶產品中有2篇Facebook貼文，粉絲數超過3萬的網紅兆豐銀行，也在其Facebook貼文中提到， 【出國玩送刷卡金，最高1,200!!】 中秋雙十跨年，一堆連假 同事好友通通飛出國爽歪歪 你還不下手，到時候只能看臉書、IG被洗版 洗到你恨得牙癢癢 只能在家擺爛看電視好口憐…😈😈 麥擱看啦～9/30前快持【e秒刷】 於雄獅／可樂／東南／易遊網／燦星旅遊消費 單筆刷卡消費滿 3...

「兆豐公司戶」的推薦目錄

兆豐公司戶 在 日々室物所 Instagram 的最讚貼文

2021-09-24 11:09:53

L'art des listes #金錢 實體物品幾乎大致已經盤點過一輪了 那天打開文件櫃發現了些很久沒有使用的存摺 不如就來清點一下自己所擁有的理財工具以及想法 ・ 時間過得好快，2011/09/13是我的到職日，是的我在一個工作上即將待滿十年 難以想像自己是個第一個工作只待一天，第二個工作只待...

  • 兆豐銀行

    兆豐公司戶 在 兆豐銀行 Facebook 的最佳貼文

    2017-09-21 18:00:00
    有 18 人按讚


    【出國玩送刷卡金，最高1,200!!】

    中秋雙十跨年，一堆連假
    同事好友通通飛出國爽歪歪
    你還不下手，到時候只能看臉書、IG被洗版
    洗到你恨得牙癢癢
    只能在家擺爛看電視好口憐…😈😈

    麥擱看啦～9/30前快持【e秒刷】
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    #想去的地方有那麼多 #不怕荷包裡的錢少太多

    ***咩編溫馨提醒***
    -活動期間：106/09/01-106/09/30
    -活動正附卡合併計算，每正卡戶限擇優回饋乙次，須於106/9/30前至兆豐銀行官網完成登錄
    -刷卡金將於106年11月底起匯入正卡人帳戶，折抵之信用卡款項限為107年2月底前消費(若為分期付款，僅限折抵首期付款金額)
    -兆豐銀行之政府網路採購卡、商務卡及公司戶VISA金融卡不適用本活動
    -本活動以實際訂單計算，若訂單取消、退貨，該筆訂單金額將不列入計算範圍
    -以上活動辦法及各旅行社限量數以本行網站公告為主；本行保留變更、修改或終止之權利

    謹慎理財 信用至上
    一般消費及預借現金之循環利率依本行『新台幣一年期定期儲蓄存款固定利率』加碼年息4.43%~15%，及上限利率15%，共分七級。預借現金手續費：每筆預借現金金額X3%+NT$150。本活動之分期付款利率為0%，總費用年百分率負擔為0%，其他費用及活動詳情請上兆豐銀行網站查詢。

  • 惇安法律事務所 Lexcel Partners

    兆豐公司戶 在 惇安法律事務所 Lexcel Partners Facebook 的最佳貼文

    2016-11-07 18:34:57
    有 98 人按讚


    【法律一分鐘】可疑活動報告（SAR）

    作者：林宛樞律師

    兆豐銀行未遵守反恐及洗錢防制規範而遭美國紐約當局裁處高額罰鍰的消息，近日來在國內也鬧得沸沸揚揚。根據主管當局即紐約金融署（New York Department of Financial Services）發佈之新聞稿，兆豐銀行紐約分行未就可疑活動報告訂定內部作業規範、且不論紐約分行或台灣總行皆未定期檢視可疑活動監管標準都是招致裁罰的重要原因。

    可疑活動報告（Suspicious Activity Report）通常縮寫為SAR。顧名思義，此一規定係要求銀行在發現客戶欲進行之交易有「可疑」之處時皆應向主管機關提出報告。此一作法並非美國獨有，例如我國《洗錢防制法》第7條及第8條皆有相同規範。

    SAR制度旨在打擊金融犯罪及恐怖份子資金活動，但由於此二種犯罪行為通常不僅影響重大，犯罪跡證更經常複雜隱微而難以察知，因此如何透過金錢流向及早發現並防堵犯罪發生，便是SAR制度職責所在。SAR之提報並不一定以有確切證據為必要，反而通常只要交易金額在一定額度以上，金融機構就需準備進入SAR程序。例如美國銀行秘密法規定，若交易在美金五千元以上且該交易有違法可能或不具合法交易原因，銀行即需通報；在台灣則只要交易金額在新台幣五十萬元以上，即需留存紀錄並向調查局申報。

    另外，除了金額高低以外，也應當注意金融機構如何透過一般簡稱KYC的認識客戶程序（Know Your Customer）決定哪些交易或帳戶有「可疑」之處而有回報必要。不論所涉客戶為個人戶或公司戶，在KYC中金融機構皆應確認客戶身份、職業或營業內容、通常營業或往來對象甚或企業實質受益人等資訊，並對於涉及政治公眾人物（Political Exposed Person，簡稱PEP）或特定地區之交易應特別留意。

    眾多國際組織及國家皆呼籲世界各國應聯手進行國際反恐與洗錢防制，台灣身為世界金融體系之一員，亦難自外於此，對於SAR等相關規範更有進一步瞭解之必要。

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